Регистрация конечного бенефициарного владельца в Нидерландах

Флаер о КБВ 

С 27 сентября 2020 года в Нидерландах вступил в силу реестр конечных бенефициарных владельцев (на английском – The Register of the Ultimate Beneficial Owner (UBO Register). Каждое предприятие зарегистрированное или учрежденное в Нидерландах, должно регистрировать информацию в Торгово – промышленной палате Нидерландов о лицах, которые в конечном итоге владеют предприятием или контролируют его. В Нидерландах таких лиц обычно называют конечными бенефициарными владельцами, собственниками или лицами, которые фактически осуществляет контроль.

Торгово – промышленная палата Нидерландов (KvK), уполномоченная государственная организация по сбору, управлению, регистрации, хранению, обновлению соответствующей информации об КБВ.

Петя, Анна и Вова — физические лица, которые напрямую владеют акциями в BV1. Петя не будет идентифицирован как КБВ, поскольку он владеет менее 25% акций непосредственно в BV1. Анна будет идентифицирована как КБВ в соотношении к BV1, поскольку она владеет более 25% акций непосредственно в BV1. Вова будет идентифицирован как КБВ в соотношении к BV1 поскольку он владеет ровно 25% акций в BV1.

 

1.КТО такой конечный бенефициарный Владелец (КБВ)?

— лицо, владеющее более 25% акций компании или юридического лица;

— лицо, обладающее более 25% голосующих акций компании;

— человек, который фактически контролирует компанию.

Обратите внимание: в случае, если никто не может быть классифицирован как КБВ, высшее руководство (члены совета директоров) могут быть идентифицированы как псевдо — КБВ.

 

2.КОГДА?

Реестр КБВ действует с 27 сентября 2020 года. Предприятия, зарегистрированные на территории Нидерландов обязаны зарегистрировать КБВ в Торговой – промышленной палате Нидерландов до 27 марта 2022 года. Новые предприятия должны зарегистрировать своих КБВ при регистрации самого предприятия.

 

3.КАКИЕ предприятия обязаны регистрировать информацию об КБВ?

  • частные компании с ограниченной ответственностью (B.V.) и публичные компании с ограниченной ответственностью (N.V.);
  • фонды;
  • ассоциации с полной или ограниченной правоспособностью, но с коммерческой деятельностью;
  • компании взаимного страхования;
  • кооперативы;
  • партнерства, полное товарищество (V.O.F.) и товарищество с ограниченной ответственностью (C.V.);
  • судоходные компании;
  • Европейские компании (SE), кооперативное общество (SCE) и Европейская группа по экономическим интересам (EEIG);
  •  религиозные организации.

 

4.КАКИЕ данные необходимо подавать в торговую палату?

Следующие данные необходимо подать и они будут:

  1. Общедоступные данные в реестре
  • полное имя;
  • месяц и год рождения;
  • национальность;
  • страна резиденства;
  • характер и степень интереса.

 

  1. Не общедоступные данные в реестре:

(эта информация должна быть зарегистрирована в Торгово – промышленной палате Нидерландов, но будет доступна только для уполномоченных компетентных органов, например: нотариусов , юристов , прокуроров , судебных приставов , группы финансовой разведки (FIU) и т. д.)

  • день, место и страна рождения;
  • номера социального страхования (BSN) или иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, на английском TIN);
  • копии документов, подтверждающие статус лица как КБВ.

 

5.КАК зарегистрировать данные КБВ?

  • онлайн
  • подать документы по почте
  • с помощью

 

Команда JuridConsult будет рада помочь вам в регистрации КБВ, подачи необходимых формуляров в Торговую – промышленную палату Нидерландов. В случае дополнительных вопросов, вы можете связаться с нами по электронной почте — info@juridconsult.nl или по телефону +31(0)626523008.

Связаться?

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, оставьте сообщение, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!

Share This