Регистрация конечного бенефициарного владельца в Нидерландах
Флаер о КБВ
Торгово – промышленная палата Нидерландов (KvK), уполномоченная государственная организация по сбору, управлению, регистрации, хранению, обновлению соответствующей информации об КБВ.
Петя, Анна и Вова — физические лица, которые напрямую владеют акциями в BV1. Петя не будет идентифицирован как КБВ, поскольку он владеет менее 25% акций непосредственно в BV1. Анна будет идентифицирована как КБВ в соотношении к BV1, поскольку она владеет более 25% акций непосредственно в BV1. Вова будет идентифицирован как КБВ в соотношении к BV1 поскольку он владеет ровно 25% акций в BV1.
1.КТО такой конечный бенефициарный Владелец (КБВ)?
— лицо, владеющее более 25% акций компании или юридического лица;
— лицо, обладающее более 25% голосующих акций компании;
— человек, который фактически контролирует компанию.
Обратите внимание: в случае, если никто не может быть классифицирован как КБВ, высшее руководство (члены совета директоров) могут быть идентифицированы как псевдо — КБВ.
2.КОГДА?
Реестр КБВ действует с 27 сентября 2020 года. Предприятия, зарегистрированные на территории Нидерландов обязаны зарегистрировать КБВ в Торговой – промышленной палате Нидерландов до 27 марта 2022 года. Новые предприятия должны зарегистрировать своих КБВ при регистрации самого предприятия.
3.КАКИЕ предприятия обязаны регистрировать информацию об КБВ?
- частные компании с ограниченной ответственностью (B.V.) и публичные компании с ограниченной ответственностью (N.V.);
- фонды;
- ассоциации с полной или ограниченной правоспособностью, но с коммерческой деятельностью;
- компании взаимного страхования;
- кооперативы;
- партнерства, полное товарищество (V.O.F.) и товарищество с ограниченной ответственностью (C.V.);
- судоходные компании;
- Европейские компании (SE), кооперативное общество (SCE) и Европейская группа по экономическим интересам (EEIG);
- религиозные организации.
4.КАКИЕ данные необходимо подавать в торговую палату?
Следующие данные необходимо подать и они будут:
- Общедоступные данные в реестре
- полное имя;
- месяц и год рождения;
- национальность;
- страна резиденства;
- характер и степень интереса.
- Не общедоступные данные в реестре:
(эта информация должна быть зарегистрирована в Торгово – промышленной палате Нидерландов, но будет доступна только для уполномоченных компетентных органов, например: нотариусов , юристов , прокуроров , судебных приставов , группы финансовой разведки (FIU) и т. д.)
- день, место и страна рождения;
- номера социального страхования (BSN) или иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, на английском TIN);
- копии документов, подтверждающие статус лица как КБВ.
5.КАК зарегистрировать данные КБВ?
- онлайн
- подать документы по почте
- с помощью
Команда JuridConsult будет рада помочь вам в регистрации КБВ, подачи необходимых формуляров в Торговую – промышленную палату Нидерландов. В случае дополнительных вопросов, вы можете связаться с нами по электронной почте — info@juridconsult.nl или по телефону +31(0)626523008.
Связаться?
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, оставьте сообщение, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!